Украинские банки ужесточили контроль денежных переводов

Украинские банки ужесточили контроль денежных переводов

Банки страны начали блокировку даже мелких денежных переводов. Они требуют от клиентов предоставить сведения об источниках доходов. Это связано с действующим законом, согласно которому публично значимыми лицами признаются все, кто был задействован в выполнении публичных функций когда-либо.

НБУ дал банковским структурам разъяснения о порядке проведения проверки и лицах, которые ей не подлежат.

Проблема

Закон страны говорит о том, что с целью предотвращения отмывания денег более тщательному контролю должны быть подвержены манипуляции, связанные с денежными средствами и проводимые гражданами, чья деятельность связана или была ранее связана с органами власти.

Злоупотребление банками предоставленными им полномочиями привели к большому количеству жалоб, поступивших в НБУ. Граждан просят подтвердить легальность средств, переводимых даже в ничтожно малых суммах.

Лица, освобождаемые от проверки

Нацбанк страны довел до сведения банковских структур, что нет необходимости проверять следующие категории граждан:

  • с невысоким риском отмывания денег или в случае отсутствия подозрений в нем;
  • использующих банковский счет для получения з/п или пенсии и являющихся публично значимыми лицами;
  • объем квартальных финансовых операций которых не превышает 200 тысяч гривен.

Оставьте комментарий