Клиентов украинских банков обязали представлять документы о доходах

2017-09-22T16:02:14

НацБанк Украины ввел новые правила предоставления банковских услуг. Банки обязаны проверять легальность средств, получаемых от клиентов. В случае если задействованы денежные средства, источник которых не известен, банковская операция проводиться не будет. Теперь работа с клиентами ведется по европейским стандартам.

Банки не могут оперировать со средствами клиента, если последний не смог представить необходимые документы. При этом проверка будет осуществиться не только при заключении договоров на предоставление банковских услуг, но и во время всего обслуживания.

Новые правила, по сути, изменяют всю политику банков в отношении клиентов. Прежде во главу угла ставилась репутация и надежность банков, которые старались рекламировать себя с лучшей стороны. Теперь и сами клиенты должны соответствовать определенным критериям и могут получить отказ на сотрудничество.

Сейчас в украинской экономике наблюдается сложная ситуация с теневой экономикой. Ее объем составляет более трети ВВП страны на начало 2017 года.